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赞比亚odi备案办理

赞比亚odi备案办理

2025-12-05 23:12:22 火231人看过
基本释义

       核心概念解析

       赞比亚直接投资备案是指该国政府要求境外投资者在开展经营活动前必须完成的法定登记程序。该机制属于资本跨境流动监管体系的重要组成部分,旨在规范外资准入行为并建立国家经济数据库。备案对象涵盖所有在赞比亚境内设立企业、收购股权或进行长期项目投资的非居民实体。

       制度实施背景

       赞比亚央行与商业贸易工业部联合推行该备案制度,其法律依据主要源自《投资法》和《外汇管理法案》。该国通过建立备案机制实现三重目标:首先监测国际收支状况,其次防范洗钱和非法资金流动,最后为制定国家产业发展政策提供数据支撑。备案程序贯穿投资全过程,包括前期准入、中期运营和后期变更等阶段。

       办理体系特点

       该备案体系采用分级管理架构,根据投资金额和行业领域划分不同审批权限。矿业和能源类大型项目需经总统府下设的投资委员会核准,而中小型商业投资则由各省经济发展办公室受理。备案材料需同时提交纸质文件和电子档案,且所有涉外文书必须经过法定翻译和公证程序。值得注意的是,未依法完成备案的企业将面临经营许可暂停、外汇结算受限等合规风险。

详细释义

       制度法律渊源

       赞比亚直接投资备案制度的法律基础构建于多层级立法体系之上。《投资法》第二十七条规定所有外国投资主体必须在项目实施前向投资局进行登记备案,《外汇管理实施细则》则明确要求超过等值五万美元的投资资金流动必须申报。此外,《公司法》中关于企业注册的条款规定,外资控股公司在办理工商登记时必须同步提交投资备案确认函,形成工商注册与投资备案的联动机制。

       管辖机构职能

       赞比亚投资局作为主要受理机构,下设外资备案管理处专门处理相关事务。该处配备具有国际法背景的审核专员,负责审查投资主体的资质文件、项目可行性报告及资金证明。央行外汇监管司则通过备案系统实时监控资金跨境流动,必要时可要求投资者补充提供反洗钱合规证明。省级经济发展办公室被授权处理小额投资备案,但所有通过地方渠道办理的备案最终仍需向投资局备案中心汇总归档。

       备案分类体系

       根据投资性质差异,备案程序分为绿色通道备案和标准审查备案两类。绿色通道适用于制造业、农业加工等优先发展领域,材料齐全情况下可在十个工作日内完成。标准审查程序则针对矿业、金融等敏感行业,需经过主管部门联合审查会议,法定办理时限为三十个工作日。此外还存在事后补充备案机制,针对通过股权转让等方式实现的间接投资,允许在交易完成后的九十日内补办备案手续。

       材料准备规范

       基础材料包括经认证的投资主体注册证明、董事会投资决议文书及项目可行性分析报告。财务文件方面需准备银行资信证明、资金来源说明及三年期资金使用计划。特别需要注意的是,所有非英语文件必须由赞比亚注册翻译师进行翻译公证,公司章程类文件还需经过中国外交机构和赞比亚驻华使领馆的双认证程序。近年来新增数字化提交要求,投资者须同时准备纸质材料和电子扫描件,其中财务报表必须采用可编辑的电子表格格式。

       合规审查要点

       审核机关重点关注投资主体的股权结构透明度,要求披露最终受益人信息直至自然人层面。对于涉及国家安全的领域,备案时需要额外提交技术安全评估报告。在资金审查方面,强调资金来源的合法性与投资规模的匹配性,大额投资需提供完整的资金流转路径证明。环境合规性已成为近年审查重点,矿业和工业项目必须预先取得环境管理署的批准证书。

       后续监管要求

       完成备案后投资者须履行年度信息更新义务,每年三月前需提交上年度经营报告和投资实施情况说明。发生重大变更事项如增资减资、股权结构调整或主营业务变更时,必须在四十五日内办理备案变更手续。投资局建立随机抽查机制,对已备案项目进行事后监督,发现虚假备案将处以投资金额百分之十的罚款。顺利通过备案的企业可获得备案证书,该证书是办理工作签证申请、利润汇出和税收优惠享受的核心依据。

       常见问题处置

       实践中经常出现投资主体名称与汇款主体不一致的情况,此时需要提供银行出具的付款人关系证明文件。对于通过特殊目的公司进行的投资,必须额外披露多层股权架构并说明设立目的。历史遗留问题的处理较为复杂,2018年前已运营但未备案的项目可通过缴纳滞纳金方式补办,但需接受全额资金追溯审查。建议投资者在正式提交前通过预咨询系统与备案审核机关进行沟通,可有效避免正式申请被退回的风险。

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塞浦路斯工作签证申请
基本释义:

       塞浦路斯工作签证是塞浦路斯共和国政府面向有意赴塞就业的非欧盟国家公民颁发的官方许可证明。该签证以雇主担保为核心申请基础,严格遵循配额审批与资质审核双轨制度。根据塞浦路斯移民法第五章规定,申请人必须获得经塞浦路斯劳动部门认证的雇主发出的正式聘用要约,且岗位薪酬需符合当地行业标准水平。

       签证类型划分

       主要分为临时工作许可和长期就业签证两类。临时许可针对季节性工种和短期项目派遣,有效期通常为十二个月;长期签证则面向技术人才和管理人员,首次签发期限可达三年,支持后续续签申请。

       核心审核要件

       雇主需向劳工部门证明该岗位无法在塞浦路斯及欧盟范围内招募到合适人选。申请人须提交无犯罪记录证明、健康体检报告、专业资格认证以及经公证的学历工作经历文件。所有非希腊语或英语材料必须通过官方指定机构进行翻译认证。

       特色申请通道

       针对年薪超过三万欧元的数字技术人才、科研人员及跨国企业高管,塞浦路斯设有快速审批通道,处理周期可缩短至五周。值得注意的是,持有工作签证满五年且依法纳税的申请人,可进一步申请永久居留权。

详细释义:

       塞浦路斯工作签证制度构建于欧盟劳动力市场保护原则与本国经济发展需求的双重框架下。该签证不仅是合法就业的身份凭证,更是衔接长期居留与公民身份的重要法律纽带。根据塞浦路斯《外国人及移民法》修订案,非欧盟国民在塞从事有偿工作必须同时获得工作许可和相应类别的入境签证,两者缺一不可。

       法律体系架构

       塞浦路斯劳动与社会保障部协同移民局共同负责工作签证的审批监管。审批标准严格遵循欧盟蓝卡指令的指导原则,同时结合本国行业人才缺口清单进行动态调整。二零二三年新规要求雇主在提交申请前必须通过欧盟就业服务系统进行至少四周的岗位公示,确保障碍欧盟劳动者优先就业权的实现。

       分类签证详解

       短期工作签证适用于农业采收、旅游服务等季节性行业,最长有效期不得超过十二个月且不可直接转为长期签证。关键技术人才签证面向工程师、信息技术专家等专业人才,需提供经评估达到塞浦路斯薪资标准一点二倍以上的劳动合同。企业内部调动签证则适用于跨国企业派驻员工,要求母公司年营业额需达到五十万欧元以上。

       分步骤申请流程

       第一阶段由雇主向所在地劳工办公室提交岗位需求论证报告,获得预审批函后方可启动招聘流程。第二阶段申请人需在本国塞浦路斯使领馆提交签证申请,材料包括经双认证的无犯罪证明、三年工作经验证明、医疗保险保单以及雇主提供的住房证明。第三阶段通过入境面试后,申请人需在抵达塞浦路斯七日内办理生物信息卡登记。

       特殊政策补充

       针对创业型人才推出自主就业签证,要求申请人投资十万欧元以上且创造至少两个本地就业岗位。数字化游民签证允许远程工作者在塞居留最长一年,但明确规定不得参与本地劳务市场活动。持有塞浦路斯高校毕业证书的留学生可申请十二个月求职签证,期间找到符合条件的工作即可直接转换签证类型。

       常见驳回因素

       申请材料中虚假信息、雇主未依法缴纳社会保险、岗位薪资低于行业标准百分之十五、申请人专业资质与岗位要求匹配度不足等情形都会导致拒签。特别需要注意的是,从事按摩师、赌场荷官等敏感职业的申请需额外获得相关行业监管机构的特许批文。

       权利与义务说明

       工作签证持有者享有与本地员工同等的劳动法保护,包括最低工资标准、带薪年假和社会保险权益。签证绑定特定雇主及岗位,更换工作必须重新申请许可。连续居住五年后可申请永久居留权,期间累计离境时间不得超过十个月。值得注意的是,工作签证不代表自动获得申根区通行权,前往其他欧盟国家仍需申请相应签证。

2025-12-03
火260人看过
瑙鲁工作签证申请
基本释义:

       瑙鲁工作签证定义

       瑙鲁工作签证是瑙鲁共和国政府向计划进入其境内从事有偿职业活动的外籍人士颁发的官方许可文件。该证件以贴纸形式附着于申请人护照内页,明确标注持有人可在特定雇主处从事指定岗位的工作,并规定了有效停留期限。作为全球签发量极少的特殊签证类别,其申请流程紧密依托瑙鲁独特的国家管理体制与劳动力市场保护政策。

       核心申请条件

       申请人必须首先获得经瑙鲁相关部门认证的雇主发出的正式聘用通知书,且该岗位需通过劳动力市场测试证明无合适本地公民可胜任。基本资质包括年满二十一周岁、持有具备六个月以上有效期的护照、提交无犯罪记录证明及由指定医疗机构出具的健康检查报告。特别值得注意的是,申请人需证明其专业技能与岗位要求高度匹配,通常需提供经过公证的学历证书及过往工作经历证明文件。

       特殊审查机制

       瑙鲁工作签证实行独特的双轨审核制度,申请材料需先后通过雇主所属行业主管部门的可行性评估与移民局的合规性审查。审查重点包括雇主资质、岗位真实性及申请人背景三个方面,整个过程可能涉及电话调查或要求补充第三方认证材料。由于瑙鲁实行严格的移民配额制度,每年批准的工作签证数量存在明确上限,导致审核周期具有较大不确定性。

       签证权利限制

       获签者仅允许在签证标注的特定雇主机构从事限定岗位的工作,未经批准变更工作单位或岗位将导致签证立即失效。签证有效期通常与劳动合同期限挂钩,最长不超过二十四个月,期满后须离境重新申请。持证人不享受永久居留权,家属随行需另行申请家庭团聚签证,且未成年子女在当地入学需单独获得教育部门批准。

       地域性管理特征

       受瑙鲁岛国地理特性影响,工作签证持有者需遵守特殊的区域活动限制,部分敏感区域需申请特别通行证方可进入。所有持证人必须按规定在抵达后七日内向辖区警署办理外籍人员登记,工作期间需每六个月向移民局报告住所变动情况。签证续签申请须在到期前四十五个工作日提交,且需重新提供更新后的健康证明与无犯罪记录证明。

详细释义:

       政策法规体系解析

       瑙鲁工作签证管理制度建立在《瑙鲁移民法》与《外籍劳动力管理条例》双重法律框架之下。该体系突出体现国家资源保护原则,明确规定磷酸盐开采、渔业加工等支柱产业的外籍用工比例不得超过企业总用工量的百分之三十五。二零一八年修订的《签证实施细则》增设了雇主担保资格年审制度,要求担保企业每十二个月重新提交财务审计报告与本地员工培训计划,未通过审核的雇主将失去担保资格。

       法律条款对不同行业实行差异化审批标准:教育医疗领域申请人可享受学历要求放宽政策,但需提供国际认证的职业资格证书;建筑行业申请人则必须持有由瑙鲁国家建设局核发的安全操作许可。特别需要注意的是,根据《环礁保护区管理法》,从事海洋科研相关工作的申请人还需额外获得环境保护部门签发的生态影响评估许可。

       申请材料深度剖析

       核心文件中的雇主担保函必须使用移民局指定模板,包含完整的公司注册代码、税务登记号及首席执行官亲笔签名。工作经验证明需提供过去五年内的劳动合同公证本与银行流水记录,若涉及跨国工作经历,还需提交前雇主体检的离职证明及该国社会保险缴纳记录。健康检查必须涵盖结核病筛查、艾滋病病毒检测及肠道寄生虫检查三项强制性项目,所有报告需经瑙鲁驻外使领馆认证的翻译机构进行中英双语公证。

       针对特殊职业群体另有附加要求:教师岗位申请人需提供原所在国教育主管部门出具的无违规执教证明;财务人员须提交国际反洗钱认证证书;从事餐饮行业者必须完成瑙鲁食品卫生标准在线课程并取得合格证书。所有非英语文件均需通过瑙鲁最高法院认可的翻译机构进行认证翻译,且公证有效期不得超过提交申请前三个月。

       审批流程全阶段详解

       第一阶段为雇主资质预审,担保企业需向工商部提交未来十二个月的人力资源规划报告,证明拟招聘岗位确实存在技术性用工缺口。通过预审后进入正式申请环节,移民局将在收到完整材料之日起二十个工作日内完成初步审核,期间可能要求申请人通过视频会议方式接受专业技能考核。第三阶段涉及国家安全核查,所有申请案卷将同步送至警察总署涉外事务科进行背景调查,该环节通常需要十五至二十个工作日。

       最终审批阶段实行签证配额动态管理制度,移民局每月根据行业需求调整批准额度,申请结果可能受当月配额用尽影响而延迟至下个审批周期。获签者将收到贴签通知函,需在三十日内将护照原件寄往指定签证中心办理贴签手续。若申请被拒,申请人有权在六十天内向移民复审委员会提交申诉,但需提供新的补充证据材料。

       跨境申请特殊通道

       鉴于瑙鲁在海外设立使领馆数量有限,申请人可通过澳大利亚堪培拉的瑙鲁高级专员公署或斐济苏瓦的荣誉领事馆提交申请材料。对于已在瑙鲁境内持旅游签证的人员,可在签证有效期内向内政部提交身份转换申请,但需提供令人信服的紧急事由证明。跨国公司派驻员工可享受快速审批通道,但要求母公司年营业额超过五千万美元且与瑙鲁存在持续三年以上的贸易往来记录。

       涉及政府合作项目的申请人适用简化流程,如参与瑙鲁医院扩建工程的中国医疗团队,仅需提供两国卫生部确认函即可豁免部分材料要求。渔业观察员等特殊职业申请则实行团体备案制,由国际组织统一向瑙鲁渔业局提交批量申请,个人无需单独完成全部申请程序。

       权利义务与合规要点

       签证持有人在工作期间享受与本地员工同等的劳动法保护,包括每周最长四十四小时工作时间限制及带薪年休假权利。但同时需遵守特别义务:每月向移民局报告工作进度;变更居住地址需在四十八小时内备案;每年离境总时长不得超过三十日。若遭遇雇主违约情况,持有人可向劳资关系委员会投诉,但在争议解决期间不得擅自中止工作。

       重要合规红线包括:禁止从事签证许可范围外的有偿或无偿活动;不得在非指定区域居住;每年必须参加一次移民法规知识更新培训。违反上述规定者将面临签证注销、罚款乃至限期离境的处罚,严重违规者可能被列入移民黑名单,未来五年内不得申请任何类型的瑙鲁签证。

       紧急情况处置规范

       遇到护照遗失情况,应在二十四小时内向当地警局报案并申请补发旅行证件,同时致电移民局签证处备案。因医疗原因需延长停留时,需提供国立医院出具的医疗证明并向移民局申请临时居留许可。遭遇不可抗力因素(如台风导致航班取消)而逾期停留者,应在交通恢复后七日内向移民局提交情况说明函,经核实后可免于逾期处罚。

       对于工作合同提前终止的特殊情形,法律规定十四天宽限期用于寻找新雇主或安排离境事宜,期间需每周向移民局报告动态。若雇主企业破产清算,持有人可凭清算组证明申请转换为旅游签证,但最长停留期不超过三十日。所有紧急情况处置均需形成书面记录,作为未来再次申请签证时的辅助证明材料。

2025-12-03
火246人看过
土耳其大使馆认证申请
基本释义:

       土耳其大使馆认证申请是指中国境内出具的有关文书在送往土耳其使用之前,按照法定程序办理的外交或领事认证手续。该认证过程旨在证明文书的真实性,使其在土耳其境内具备法律效力。根据国际惯例和双边协议,此类认证通常分为两个主要环节:首先需经中国外交部或其委托的地方外事办公室进行领事认证,随后由土耳其驻华使领馆进行二次认证。

       适用文书类型

       需要办理认证的文书包括但不限于商业文件如公司注册证书、合同协议,以及个人类文件如出生证明、学历证书、婚姻证明和无犯罪记录证明等。这些文书若未经过认证,土耳其相关部门将不予承认。

       办理流程概述

       申请人需先到公证处办理文书公证,然后向地方外事办公室申请认证,最后提交至土耳其驻华大使馆或领事馆完成最终认证。整个过程需逐级办理,不可跳跃环节。

       注意事项

       文书内容必须真实有效,且符合两国法律法规。部分文件可能需要提供翻译件。此外,认证时效性强,通常需预留充足时间以避免延误。建议申请前通过官方渠道确认最新要求,因为政策可能适时调整。

详细释义:

       土耳其大使馆认证申请是中国与土耳其之间文书往来的法律桥梁,确保各类文件在跨国使用时获得官方认可。这一过程依据国际公约和双边领事条约执行,涉及多重审核步骤,以验证文件签发机构的真实性和文件内容的合法性。对于需要在土耳其从事商业活动、留学、婚姻登记或法律诉讼的中国公民及企业而言,此认证不可或缺。

       认证的法律基础

       该认证体系建立在《维也纳领事关系公约》和中土双边协议基础上,旨在消除跨国文书使用中的法律障碍。中国外交部作为初始认证机构,核实文件公证单位的资质;土耳其驻华使领馆则最终确认外交部印章或签署的真实性,从而完成跨境法律效力的赋予。

       文书分类与具体要求

       需认证的文书分为民事和商业两大类。民事文书包括出生证明、死亡证明、结婚证、离婚判决书、学历学位证书、无犯罪记录证明及委托书等;商业文书涵盖公司营业执照、章程、资信证明、合同和发票等。所有文件必须先经中国公证机构公证,且公证内容需与原件完全一致。涉及外文的文件,需提供由指定翻译机构出具的中文或土耳其文译本。

       逐步办理流程

       第一步是公证环节,申请人须携带原始文件及身份证明至所在地公证处办理公证,确保文件真实有效。第二步为地方外事办公室认证,即公证书交予省级外事办进行领事认证,核实公证处印章或签名。第三步是土耳其使领馆认证,将外事办认证后的文件提交至土耳其驻华大使馆或相应领区领事馆,完成最终认证。整个过程需按顺序进行,缺一不可。

       办理途径与时间成本

       申请人可自行办理或委托专业代理机构处理。自行办理需亲自前往各机构提交材料,耗时较长,通常需十五至二十个工作日;代理服务可节省时间但增加费用。加急服务可能可用,具体取决于使领馆工作安排。建议提前查询使领馆官方网站获取最新预约要求和办理时限,避免因材料不全或政策变化而延误。

       常见问题与规避策略

       常见问题包括文件内容错误、公证不规范、翻译不符要求或认证逾期。例如,文件涂改未盖章确认可能导致拒认证;未使用最新版本公司文件也会失效。为规避风险,申请人应提前核对文件有效期,确保所有信息准确一致,并预留充足时间应对意外延迟。此外,土耳其不同地区可能对文件有特定要求,如涉及房产交易需额外提供评估报告,故建议事先咨询专业意见。

       重要性及应用场景

       此认证直接影响文书在土耳其的法律效力。没有认证,文件无法用于注册公司、申请签证、办理移民或参与诉讼等场景。例如,中国企业在土耳其投资时必须提交认证后的商业文件;个人留学需认证学历证明以申请学校。因此,及时准确地完成认证是保障跨国活动顺利进行的必要条件。

2025-12-03
火284人看过
黎巴嫩工作签证申请
基本释义:

       核心概念解读

       黎巴嫩工作签证是黎巴嫩政府面向有意向在该国从事有偿职业活动的外籍人士颁发的准入许可。该证件以贴签形式附加于申请人护照内页,明确标注就业范围与雇主信息,属于典型的雇主绑定型签证类别。其法律效力源于黎巴嫩劳工部与国家安全总局联合颁布的跨境就业管理条例,旨在规范外国劳动力市场秩序的同时保障本国就业权益。

       申请主体关系

       签证申请需通过雇主主导的双向协作机制完成。黎巴嫩境内注册企业作为担保方,必须率先向劳工部提交用工需求证明及公司资质文件,获得预先批准后方可启动外籍员工的签证申请流程。申请人需提供经过认证的专业资质证明文件,包括但不限于学历证书、职业资格认可以及过往工作经历公证材料,所有非阿拉伯语文件须经指定翻译机构进行官方语种转换。

       特殊限制条款

       根据黎巴嫩现行劳工政策,特定行业领域对外籍从业者设置比例上限,尤其金融服务、医疗教育等行业实行严格的配额管理制度。签证有效期通常与劳动合同期限挂钩,首次签发一般不超过两年,期满后需通过雇主重新提出延期申请。值得注意的是,持有工作签证的外国公民若需更换雇主,必须离境并重新办理全套申请手续,不可在境内直接转移签证主体。

详细释义:

       制度框架与法律依据

       黎巴嫩工作签证管理体系建立在二零一五年修订的《外籍劳工管理法》基础之上,由劳工部统筹监督、国家安全总局执行具体审核工作。该制度采用雇主担保原则,要求境内企业证明所需岗位无法通过本地劳动力市场满足,且外籍雇员薪资待遇不得低于同等岗位本国从业者的平均水平。特别在工程建筑、家政服务等高需求领域,劳工部会按季度发布行业用工配额通报,雇主须根据通报指引提交限额申请。

       阶梯式申请流程

       第一阶段由黎巴嫩雇主向劳工部递交《外籍用工需求申请表》,附具公司注册证书、税务登记证明及社会保险缴纳记录。通过初审后,雇主需公示招聘信息至少三十日,确认为本地无人胜任的岗位方可进入外聘程序。第二阶段要求雇主与被雇佣人签订标准劳动合同,该合同需经劳工部公证处进行法律效力认证,合同条款应明确薪资结构、工作时间、休假制度及医疗保险等核心要素。

       第三阶段申请人需准备七类核心材料:有效期超过十八个月的护照原件、三份签证申请表、六个月内拍摄的白底证件照、经双认证的无犯罪记录证明、高等教育学历认证报告、既往工作经历公证文件以及指定医疗机构出具的健康检疫证书。所有非阿拉伯语文书须通过黎巴嫩驻外使领馆认可的翻译机构进行认证翻译。

       特殊行业附加要求

       针对专业技术领域人员,需提供国际通行的职业资格认证,如工程师须提交国际工程联盟认证文件,医疗从业者需通过黎巴嫩卫生部组织的专业能力笔试。文化艺术类工作者另须提交作品集及行业权威机构推荐信,记者媒体从业人员还需获得新闻部的特别许可批文。从事教育工作的申请人必须通过教育部组织的阿拉伯语沟通能力测试,测试合格有效期仅为六个月。

       审批周期与签证形态

       常规审批流程需要四至八周时间,申请材料需依次通过劳工部资质审查、国家安全总局背景调查以及移民局最终核准。通过审批的申请人将获得贴纸式签证,签证标注雇主名称、职位名称及工作区域限制。首次签发有效期通常为十二至二十四个月,期满前六十日内可申请续签,续签需重新提交公司运营状况证明及雇员纳税记录。持有工作签证满五年者可申请永久居留资格,但需通过阿拉伯语语言文化测试。

       权利义务规范

       签证持有人享有黎巴嫩劳动法规定的各项权益,包括每周四十八小时工时上限、带薪年假及病假制度、社会保险覆盖等。同时需履行纳税义务,外国雇员适用百分之七至百分之二十的累进税率。值得注意的是,工作签证并不自动赋予家属随居权利,家属需另行申请家庭团聚签证,且主申请人月收入需达到劳工部规定的最低标准的二点五倍。签证失效后需在三十日内离境,逾期滞留将面临高额罚款及未来入境限制。

       应急情况处理

       如遇雇主企业破产、被吊销营业执照或劳动合同提前解除等状况,签证持有人应立即向劳工部提交情况说明报告,申请三十日的签证宽限期以便办理工作转移或离境手续。因不可抗力导致签证过期者,可凭相关证明文件向移民局申请特殊豁免,但最长延期不得超过九十日。所有申诉案件需通过劳工纠纷仲裁委员会进行前置处理,对仲裁结果不服者可向民事法院提起诉讼。

2025-12-03
火192人看过
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