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芬兰odi备案

芬兰odi备案

2025-12-31 12:32:14 火58人看过
基本释义

       概念定义

       芬兰境外直接投资备案是指芬兰企业在开展跨国投资活动时,根据芬兰法律法规及欧盟相关监管框架,向芬兰主管部门进行投资信息申报的行政管理程序。该制度旨在规范企业境外投资行为,维护国家经济安全,同时保障投资者合法权益。

       制度特点

       芬兰采用备案制与核准制相结合的管理模式,对一般性境外投资实行备案管理,对涉及敏感行业或地区的投资则需进行专项核准。备案程序注重效率与透明度,通常通过线上系统完成申报,审核周期较短。主管部门重点关注投资主体资质、资金来源合法性以及投资项目的合规性。

       适用范围

       该制度适用于所有在芬兰注册的企业通过新设、并购等方式在境外获得非金融企业所有权的投资行为。具体涵盖股权投资、利润再投资、债务工具投资等多种形式,投资金额门槛根据欧盟统一标准动态调整。

       监管体系

       芬兰就业与经济部作为主管机构,会同芬兰海关、中央银行等部门建立联合监管机制。备案信息将纳入国家境外投资统计监测系统,并与欧盟投资筛查机制实现数据共享,形成多层次监管网络。

详细释义

       制度演进历程

       芬兰境外投资备案制度的发展历经三个阶段。早期阶段遵循北欧投资自由化传统,仅对军事等极端敏感领域实施限制。加入欧盟后逐步建立符合欧盟资本流动规则的备案框架,二零一七年通过《外商投资筛查法》强化对关键领域投资的审查。最新修订于二零二二年实施的法规,将人工智能、量子技术等新兴领域纳入重点监管范围,体现其对数字时代投资安全的前瞻性布局。

       备案主体要求

       申报主体须为在芬兰注册登记的法人实体,且需具备两年以上持续经营记录。国有企业、政府背景基金等特殊主体需额外提交最终受益人说明文件。对于合资企业投资,若芬兰企业持股比例超过百分之十即触发备案义务。最近三年内有重大违法违规记录的企业,可能面临备案资格暂停的处罚。

       操作流程细则

       企业需通过芬兰投资管理局电子服务平台提交双语备案表,核心材料包括投资方资质证明、项目可行性研究报告、资金来源说明及东道国许可文件。常规备案处理时限为十五个工作日,遇复杂项目可延长至三十日。通过备案后将获得电子备案证书,该证书作为外汇资金出境、税务优惠申请的核心凭证。二零二三年新上线的智能审核系统可实现材料自动校验,通过率较传统方式提升百分之四十。

       分级管理机制

       芬兰根据投资风险等级实施差异化管理制度:第一类普通商业投资实行备案即通过;第二类关键基础设施领域投资需经过行业主管部门会签;第三类涉及国防安全的技术投资必须提交跨部门联席会议审议。特别值得注意的是,对欧盟以外国家的反向投资,若金额超过二百万欧元即自动触发国家安全审查程序。

       合规监管要点

       备案后监管采用年度报告与随机抽查相结合方式。企业须每年三月前提交境外企业经营情况报告,重点说明投资效益、雇员权益保护和合规经营状况。芬兰海关有权对资金出境流水进行追溯核查,发现虚假备案最高可处投资额百分之二十的罚金。二零二二年新增的环境合规条款要求投资方提交项目环境影响评估承诺书。

       区域协同特色

       作为欧盟投资筛查协调机制的积极参与者,芬兰备案数据与欧盟二十七个成员国实现实时交换。当投资方在多个欧盟国家开展关联投资时,需启动欧盟层面的合并审查程序。这种区域协作机制既避免了重复备案的负担,又构建起跨境投资风险联防体系,特别是在防范技术外流和供应链风险方面成效显著。

       创新服务举措

       芬兰投资管理局提供全流程辅导服务,包括前期政策咨询、备案材料预审和后续合规指导。针对中小企业推出的“投资护航计划”,可提供百分之五十的备案服务费用补贴。另设有快速通道机制,对绿色能源、碳中和技术的海外投资项目实行四十八小时加急办理,体现其促进高质量境外投资的政策导向。

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荷兰办理海牙认证
基本释义:

       荷兰办理海牙认证是指依据国际公约规定,对在荷兰境内生成或颁发的各类文书进行官方确认,使其能够在其他海牙公约成员国境内获得法律承认的程序。该认证过程并不涉及对文书实质内容的核实,而是通过附加特定格式的证明书来确认签署人身份及文书签发机构的资质。此举旨在简化跨国文书流转流程,替代传统繁琐的外交或领事认证环节。

       认证适用范围

       该认证适用于荷兰出具的多种法律文书,包括但不限于民事登记部门颁发的出生证明、婚姻证明、无犯罪记录证明,教育机构签发的学历学位证书,司法机关出具的判决书,以及公司注册登记文件等商业文书。这些文件若需在公约成员国使用,必须经过海牙认证程序方具法律效力。

       办理核心机构

       荷兰外交部下属的认证处是唯一有权签发海牙认证的官方机构。办理流程通常分为两个阶段:首先需要由原始文书签发地的公证人进行初步公证,随后将公证后的文书提交至外交部认证处办理最终认证。特殊类型的文书如出生证明等,还需先经过地方法院的认证环节。

       认证文书特征

       完成认证的文书将附加包含认证编号、签发日期、签发机关印章及负责人签字的认证页。该认证页采用标准格式,顶端标有“海牙认证”法文标题,并附有公约成员国认可的识别码。认证有效期通常取决于文书本身的有效期,但需注意目的国可能对认证办理时间有特殊要求。

       注意事项

       办理过程中需特别注意文书语言的适用性,非目的国官方语言的文书可能需要经过官方翻译。同时要确认文件使用国是否为海牙公约成员国,非成员国仍须采用传统领事认证方式。近年来荷兰已推行电子认证服务,部分文书可实现线上申请,但涉及原始签名的文件仍需提交纸质原件。

详细释义:

       荷兰海牙认证体系建立在国际公约与国内法规双重框架下,其运作机制既遵循国际标准又体现本国特色。该认证本质上是一种跨国文书流通的快捷通道,通过标准化认证格式取代传统连锁认证模式,显著提升文书跨境使用效率。理解这一制度需从法律依据、适用范畴、操作流程等多维度进行系统把握。

       制度渊源与法律基础

       该认证制度的法源可追溯至一九六一年订立的《关于取消外国公文认证要求的公约》,荷兰于一九六五年正式批准该公约并纳入国内法律体系。公约核心要义在于创设统一认证标志,使成员国间文书流通免于重复认证。荷兰通过《皇家法令》明确外交部为唯一指定主管机关,并细化认证程序规范。值得注意的是,荷兰王国构成体(包括荷兰本土、阿鲁巴、库拉索和圣马丁)均适用同一认证体系,但各区域具体操作细则存在细微差异。

       认证文书类型细分

       可办理认证的文书按性质可分为三大类:司法文书涵盖法院判决书、仲裁裁决书、公诉书等司法机关出具的文件;行政文书包括户籍证明、税务登记、无犯罪记录等政府机关签发的证件;公证文书则涉及合同、委托书、公司章程等经公证机构认证的文件。教育类文书如毕业证书、成绩单需先经教育文化科学部确认后再办理认证。医疗报告等私人文件须经公证人公证后方可进入认证流程。每类文书都有特定的前置认证要求,准备材料时需按类别遵循相应规范。

       阶梯式办理流程解析

       认证过程呈现明显的阶梯性特征。第一阶段需由荷兰境内持牌公证人对原始文书进行核验公证,此环节重点确认签署人权限及文书真实性。第二阶段针对政府机关出具的原始文件(如出生证明),须先提交至地方法院进行初级认证。第三阶段将经过前述程序的文件递交外交部认证处,工作人员会核查之前所有认证签章的真实性,最后加盖带有国徽图案的认证专用章并填写标准认证表格。整个流程通常需要五个工作日,加急服务可缩短至两个工作日。

       认证效力与使用限制

       海牙认证的效力主要体现在三个方面:确认文书签发机构的资质合法性,证明文书签署人的身份真实性,保证文书形式要件符合国际标准。但需特别注意,认证不延伸至文书内容本身的法律效力,也不保证内容符合目的国实体法要求。部分国家对特定文书有额外要求,如婚姻证明用于结婚登记时可能需同时提供单身声明认证。认证有效期通常与文书有效期挂钩,但超过五年的认证文件可能被要求重新办理。

       常见问题与应对策略

       办理过程中常遇到文书语言障碍问题,建议提前咨询目的国是否接受英语或荷兰语文书,若需翻译应选择官方认可译员。对于年代久远的文件,可能需先向档案馆申请核证副本再办理认证。若原始签发机构已不存在,可向相关主管部门申请出具替代性证明文件。近年来出现的电子认证服务虽便捷,但需确认目的国是否接受电子认证格式。建议通过外交部官网实时查询成员国名单及特殊要求,避免因信息滞后导致认证失效。

       创新服务与发展趋势

       荷兰正积极推进认证数字化改革,目前已实现部分教育文书的全流程线上认证。通过区块链技术建立的电子认证系统可实时验证认证真伪,大幅降低伪造风险。外交部推出的预约系统有效缩短现场办理等待时间,同时提供认证进度实时查询功能。对于企业用户开通大宗认证绿色通道,支持批量文书集中处理。未来计划将认证服务延伸至境外荷兰使领馆,为境外出具的荷兰文书提供反向认证服务,进一步完善跨国文书流通生态体系。

       实操要点与专业建议

       办理前务必核实文书最终使用机构的具体要求,包括认证有效期、附加材料等特殊规定。建议提前准备文书副本并办理认证,避免因原件寄送延误影响使用。对于急需使用的文书,可委托专业法律服务机构代办以提升效率。保留认证办理过程中的所有凭证,便于后续查询或申诉。定期关注公约成员国变动情况,特别是近期脱欧国家对于认证要求的调整。通过系统规划与细节把控,可确保认证文书在跨国使用中发挥应有法律效力。

2025-12-20
火66人看过
莫桑比克大使馆认证办理
基本释义:

       莫桑比克大使馆认证办理是指通过外交渠道对拟送往莫桑比克使用的文书进行合法性确认的官方程序。该流程主要涉及中国涉外机构与莫桑比克驻华外交部门的双重审核,旨在确保文书的真实性和跨境法律效力。根据国际惯例和双边协议,此类认证是跨境文书获得目的国政府承认的前置条件。

       认证适用范围

       主要包括商业文件如公司注册证书、合同协议,以及个人类文件如出生证明、学历证书、无犯罪记录等。所有需在莫桑比克境内产生法律效力的涉外文书,均需通过此认证程序方可被当地政府部门接受。

       核心办理阶段

       该过程包含三个关键环节:首先由公证机构进行文书公证,接着送交中国外交部领事司或其授权的地方外办进行认证,最后由莫桑比克驻华大使馆进行领事认证。每个环节均需提交指定材料并缴纳相应费用。

       注意事项

       申请人应注意文书有效期限制,部分认证文件需在出具后半年内办理。同时需确保文书内容符合莫桑比克法律要求,避免因格式或内容问题导致认证失败。建议通过专业代理机构办理以降低程序性风险。

详细释义:

       莫桑比克大使馆认证办理体系是基于《维也纳领事关系公约》构建的国际文书流转机制,其法律依据涵盖中莫双边协定及相关国际法规。该程序通过外交机构对公文签章真实性的验证,建立跨国文书互认通道,是国际民事商事往来中的重要法律保障措施。

       制度框架特点

       该认证体系实行三级审核制度:初级公证确保文书生成程序的合法性,中级领事认证验证国内公证机构的资质,最终使馆认证确认中级认证机构的权威性。这种环环相扣的设计有效防范文书伪造风险,同时符合海牙认证公约的替代性规定要求。

       具体文书分类要求

       商业文书需提供营业执照副本、税务登记证及相关批文,涉及股权交易的还需提交公司章程修正案。个人文书方面,婚姻状况证明须附户籍证明翻译件,学历认证需提供学信网备案报告。所有外文文件必须配备经认可的中葡双语翻译版本。

       办理流程详解

       第一阶段在地方公证处完成文书公证,耗时三至五个工作日。第二阶段向省级外事办公室提交公证后的文书,办理时长约七至十日。最终阶段需准备莫桑比克使馆申请表格、申请人身份证明及前阶段认证文件,使馆审核周期通常为十五个工作日。紧急申请可通过预约加急服务缩短时限。

       常见问题处理

       遇到文书拒认情况时,需核查文书格式是否符合莫桑比克2020年颁布的涉外文书条例要求。认证有效期争议多发生于婚姻状况证明,建议在文书出具后两个月内启动认证程序。对于已认证文书的副本申请,需重新完成全流程认证,不可使用原认证文件复印件。

       费用结构与支付方式

       认证费用包含公证费三百至八百元,外办认证费每份二百八十元,使馆认证费每份四百六十元。此外还需支付文书翻译费每千字符一百二十元,以及材料往返邮费。所有费用均需通过银行转账支付,使馆现场不接受现金交易。

       地域管辖特点

       华东地区申请人须通过上海市外事办公室转递,华南地区经由广东省外事服务中心办理,其他地区均通过外交部领事司办理。澳门特别行政区发出的文书需经中国外交部驻澳门特派员公署认证后方可送交莫桑比克使馆。

       最新政策变化

       自二零二三年起,莫桑比克使馆要求所有商业文书必须附有中国国际贸易促进委员会的初审意见书。个人学历认证新增学信网在线验证报告强制要求,同时取消了对出生医学证明的单独认证许可,需与户口簿配套办理。

2025-12-25
火392人看过
佛得角odi备案申请
基本释义:

       核心概念解析

       佛得角对外直接投资备案申请是指企业根据佛得角共和国相关外商投资法律法规,向该国指定主管部门提交投资意向并获取官方准入许可的行政程序。该制度属于佛得角政府规范外资流向、保障国家经济安全的重要管理措施,适用于各类境外主体对佛得角领土范围内的直接投资行为。

       制度设立背景

       佛得角作为西非洲岛国,为促进经济多元化发展而建立此备案机制。通过系统化登记外资项目,政府可有效监控资本流动方向,引导外资优先进入旅游业、渔业、可再生能源等国家重点发展领域,同时防范潜在金融风险和维护产业安全。

       申请主体范围

       依法注册的境外企业法人、其他经济组织或自然人均可作为申请主体。特殊行业投资需额外取得行业主管部门批准,涉及国家安全领域的投资将面临更严格的审查标准。

       备案效力特征

       成功获取备案证明即意味着投资活动获得佛得角官方认可,企业可凭此文件办理后续外汇登记、税务注册、用工许可等手续。备案证书通常载明投资金额、经营范围、有效期限等关键信息,具有法定证明效力。

详细释义:

       制度法律渊源

       佛得角对外直接投资备案制度主要依据《外国投资法》及配套实施细则建立。该法律体系明确将外商投资分为禁止类、限制类和鼓励类三大类别,其中限制类项目需经过备案程序。财政部下属的投资促进局作为主要受理机构,会同中央银行、商务部等部门组成联合审查机制。

       备案适用范围

       该程序适用于所有境外投资者在佛得角境内设立独资或合资企业、收购当地企业股权、通过合并方式实现投资控制、以及开展特许经营权项目等商业行为。特别需要注意的是,即使投资金额低于法定备案门槛,若涉及敏感行业或特定区域,仍可能被要求补充提交备案材料。

       申请材料规范

       投资者需准备经公证认证的投资主体资格证明、董事会投资决议、项目可行性研究报告、资金来源说明、环境保护评估文件等核心材料。所有非葡语文件应当附具经认证的葡语译文,财务数据需符合国际会计准则要求。材料完整性将直接影响备案审核进度。

       审核标准细则

       主管部门重点审查投资项目的合法合规性、与国家产业政策的契合度、技术转移可行性、就业创造能力以及环境友好性等维度。对于投资金额超过一千万欧元的项目,还需提交详细的社会经济效益评估报告,证明项目对当地经济发展的促进作用。

       特殊行业规定

       渔业领域投资需额外取得海洋经济部批准,旅游业投资须符合国土规划要求,矿产资源开发需获得能源部特许授权。金融服务业投资除备案外,还需中央银行审慎监管批准。这些特殊规定体现了佛得角对战略性行业的保护性监管原则。

       办理流程详解

       标准流程包括咨询预约、材料递交、形式审查、实质审查、批复通知五个阶段。正常情况下二十个工作日内完成审核,复杂项目可延长至四十个工作日。通过审查的项目将获得备案证书,未通过者将收到书面说明并允许补充材料后重新申请。

       后续监管要求

       获准备案的企业须每年度向投资促进局提交经营报告,重大事项变更需提前申报。未履行备案手续擅自投资者可能面临罚款、限制汇出利润乃至取消经营资格等处罚。投资期满续展需提前六个月重新提交备案申请。

       区域政策差异

       佛得角特别经济发展区实行差异化备案政策,区内投资项目享受材料简化、时限缩短等便利措施。但位于圣维森特岛海洋经济特区的项目需额外提交海洋生态影响评估,圣地亚哥岛科技园项目则要求具备高新技术认证证书。

       常见问题分析

       实践中主要问题集中于材料翻译不符规范、资金来源证明不充分、环境评估未达标准等方面。建议投资者提前与当地法律顾问沟通,充分利用投资促进局提供的预审核服务,避免因文化差异导致的理解偏差。

       发展趋势展望

       随着佛得角加入西非国家经济共同体统一投资协议,未来备案制度可能逐步向负面清单管理模式转变。数字化申请平台正在建设中,预计将实现全流程在线办理。投资者应持续关注相关法律修订动态,把握政策优化带来的新机遇。

2025-12-30
火79人看过
土库曼斯坦使馆认证
基本释义:

       土库曼斯坦使馆认证是指为确保送往土库曼斯坦使用的公文或证明材料的真实性与合法性,由土库曼斯坦驻华外交机构进行核验并出具官方确认文件的一项行政程序。该认证过程通常建立在我国外交部门或地方外事办公室对文件先行进行认证的基础上,形成双重认证机制,旨在满足土库曼斯坦法律法规对境外文书的使用要求。

       认证适用范围

       需要办理此项认证的文件种类较为广泛,主要包括商事活动相关文件和民事领域个人证明两大类。商事文件涉及公司注册证书、合同协议、授权委托书、产品产地证明及报关单据等;民事文件则涵盖出生医学证明、婚姻状况证明、学历学位证书、无犯罪记录证明及亲属关系证明等。若这些文书需在土库曼斯坦境内产生法律效力,均须完成使馆认证程序。

       认证核心流程

       办理流程具有明确的递进性。首先,申请人需将文件送至公证机构进行公证,确保文件内容符合法律规定。随后,经公证的文件需根据签发地管辖原则,送至相应省市的外事办公室办理认证,此步骤称为单认证。最后,将已完成单认证的文件提交至土库曼斯坦驻华大使馆或领事馆进行最终认证,即双认证。整个过程环环相扣,缺一不可。

       认证效力与注意事项

       完成认证的文件可获得土库曼斯坦政府部门的直接认可,有效破除文书在跨境使用中的法律壁垒。办理时需特别注意文件内容的准确性,因任何信息错误都可能导致认证失败。同时,不同文件类型的认证时效和具体要求可能存在差异,建议提前向专业代理机构或使领馆咨询最新规定,以保障认证流程顺利推进。

详细释义:

       土库曼斯坦使馆认证,作为国际文书流转领域的一项专业性法律衔接服务,其本质是土库曼斯坦驻华外交代表机构依据相关国际公约与双边协定,对已由中国外交部门证实真实性的公文或商业文书进行最终法律效力确认的官方行为。该程序并非对文件实质内容的评判,而是通过一系列严谨的核验手续,在文件上附加官方签注,使其能够在土库曼斯坦境内获得公共机关、司法部门及商业实体的直接采信,从而具备与土库曼斯坦国内出具文件同等的法律地位。

       认证体系的法律基础

       此项认证工作的开展,深深植根于国际法与国内法的双重框架之下。虽然中国与土库曼斯坦均未加入关于简化公文认证要求的《海牙公约》,因此不适用免去使馆认证的“海牙认证”或“附加证明书”制度。两国间的文书流转主要依赖于双边领事条约以及各自国内的涉外法规进行规范。这意味着,任何旨在土库曼斯坦使用的中国出具的文件,原则上都必须经历“公证→中国外交部或其授权地方外办认证→土库曼斯坦驻华使领馆认证”这一完整的“双认证”链条。此链条构成了文件跨境法律效力的核心保障,确保了文书从发出国到使用国的法律安全过渡。

       适用文书的详细分类

       需要办理认证的文书范围具体而微,可系统划分为以下几个主要类别:

       第一类是商业贸易文书。这包括但不限于公司营业执照、公司章程、银行资信证明、法人代表证明、购销合同、授权委托书、自由销售证书、产品成分分析报告、以及用于海关清关的各类产地证和健康证等。这些文件是企业在土库曼斯坦市场开展投资、投标、设立分支机构或进行商品贸易的法定前提。

       第二类是个人民事证明文件。涵盖个人从出生到死亡各个阶段的重要记录,例如出生医学证明、死亡证明、结婚证或离婚证、未婚声明书、学历学位证书、成绩单、无犯罪记录证明、体检报告、以及收养、继承等事宜所需的亲属关系证明。这些文件通常用于办理签证延期、家庭团聚、工作许可、入学申请或遗产继承等事务。

       第三类是由官方机构签发的其他证明。例如,法院的判决书或调解书、行政机关出具的专利证书、商标注册证等。值得注意的是,部分直接由我国公安机关签发的护照、身份证等具有国际通用性的证件,其副本在认证时可能有特殊要求,而原件通常无需认证。

       办理流程的逐步解析

       整个认证过程步骤清晰,但要求严格,任何环节的疏漏都可能导致前功尽弃。

       第一步是最初的公证环节。申请人必须将需要认证的文件送至中国境内的公证处进行公证。公证员会核查文件真实性及签署人身份,然后出具中文公证书。对于商业文件,有时可能需要先由中国国际贸易促进委员会办理商事证明书,其效力等同于公证。

       第二步是中方单认证。将公证处出具的公证书正本,送至各省、自治区、直辖市的外事办公室,或者有条件的外事服务机构。某些特定类型的文件,如涉及海关、商检的,也可能需要先经过相关行业主管部门的盖章确认。外办主要负责核实公证处的印章和签字官员的备案信息是否真实有效,核实无误后,会在公证书后附页上粘贴认证防伪贴纸并加盖认证印章。

       第三步是土库曼斯坦使馆双认证。这是最终也是最关键的一步。申请人需将已经完成单认证的公证书原件,连同填写完整的认证申请表、申请人身份证明文件复印件等材料,一并递交至土库曼斯坦驻华大使馆。使馆领事官员将重点核查中国外办的认证签字和印章,确认其真实性后,方会在文件上施加土库曼斯坦使馆的认证页或认证标签。至此,文件才正式获得在土库曼斯坦使用的法律效力。

       常见问题与实务要点

       在实际操作中,申请人常会遇到诸多具体问题。其一,是关于文件的翻译要求。土库曼斯坦的官方语言为土库曼语,部分地区使用俄语。为使文件能被顺利接受,使馆通常要求公证书必须附有经过专业翻译的土库曼语或俄语译文,并且译文也需一并经过公证和认证,这个过程被称为“双号公证书”。

       其二,是文件的有效期问题。尤其是无犯罪记录证明等具有时效性的文件,土库曼斯坦相关部门一般要求该证明自出具之日起至递交使用时,不得超过三个月或六个月(具体以对方要求为准),超期则需重新办理。

       其三,是办理周期与费用。整个双认证流程,包括公证、翻译、外办认证和使馆认证,通常需要数周时间,高峰期可能更长。费用则包括公证费、翻译费、外办认证费、使馆认证费以及可能的代理服务费,各项费用因文件和地区而异。建议提前规划,预留充足时间。

       其四,是材料的完整性。提交认证的文件必须是清晰、完整的原件或经过核实的副本,不得有涂改、损坏或页面缺失。任何不符合格式要求的情况都可能被拒收。

       认证的价值与战略意义

       从更宏观的视角看,土库曼斯坦使馆认证制度不仅是简单的行政手续,它在中国与土库曼斯坦日益紧密的经贸合作与人文交流中扮演着“信任桥梁”的角色。通过这一标准化、国际化的程序,有效降低了跨国交易的法律风险,保障了双方企业与公民的合法权益,为深化“一带一路”框架下的双边关系提供了坚实的法律服务支撑。对于有意拓展中亚市场的中国企业和计划赴土库曼斯坦工作、生活的个人而言,透彻理解并妥善完成此项认证,是成功实现跨境目标不可或缺的第一步。

2025-12-26
火167人看过