中国人去不丹odi备案申请条件是什么
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主体资格合规性要求
企业需具备中国大陆合法注册的法人身份，且成立时间原则上不少于三年。实际控制人无严重失信记录，近两年资产负债率需低于70%，净资产需大于拟投资额。特殊行业还需取得相关主管部门出具的境外投资意见书。
项目真实性核查标准需提供经不丹王国工商部门认证的投资项目许可文件，包括但不限于土地租赁协议、合资公司章程、环境保护评估报告等。投资项目应符合不丹国家发展战略，严禁涉及赌博、色情等违禁行业。
资金来源合法性审查企业需提交银行出具的资信证明及最近年度审计报告。若使用境外贷款，需提供国家外汇管理局备案凭证；若为境内人民币出资，需完税证明及资金流转路径说明。所有资金往来需通过合规银行渠道进行。
投资额度分级审批制度300万美元以下项目由省级发改委备案，300万至3亿美元项目需报国家发改委核准，超过3亿美元需提交重大项目特别审议。文旅类项目需额外获得不丹旅游局颁发的经营许可。
外汇登记程序要点通过银行办理境外直接投资外汇登记（ODI登记），需提交发改委备案文件、商业计划书、投资协议等材料。每年需按时完成境外投资年度情况申报，未申报企业将面临外汇额度冻结风险。
环境保护合规认证不丹政府要求所有外资项目通过国家环境委员会评估，需提供环境影响评价报告（EIA）及碳中和实施方案。涉及自然保护区项目需获得农业部特别许可。
本地化用工比例规定外资企业须雇佣不低于30%的不丹籍员工，管理层中不丹籍人员比例需达15%以上。需提交经不丹劳动部门认证的用工计划及培训方案。
税务登记双轨制要求完成不丹国内税务局（DRI）注册的同时，需向中国主管税务机关进行境外投资税务备案。特别需注意不丹的商业税（BTT）与我国税收抵免政策的衔接。
行业准入负面清单管理媒体出版、矿产资源、航空运输等36个行业限制外资控股，农业项目外资持股不得超过49%。建议投资前咨询不丹经济事务部获取最新行业准入指引。
领事认证材料清单企业营业执照、董事会决议、审计报告等文件需经中国公证处公证后，送交外交部领事司和不丹驻华使馆进行双认证。整个过程通常需要20个工作日。
跨境担保特殊规定母公司担保需同时符合中国外管局汇发〔2017〕3号文和不丹《外商投资法》要求。跨境担保总额不得超过母公司净资产的50%，且需在担保合同生效后15个工作日内完成备案。
文化适应性评估报告需提交经专业机构出具的文化适应方案，包括宗教习俗尊重措施、传统建筑保护计划等。旅游业项目还需包含国民幸福指数（GNH）影响评估专项报告。
应急预案报备机制须制定包含政治风险、自然灾害、劳工纠纷等情况的应急处置预案，并在不丹内政部和中国驻不丹使馆经商处进行同步备案。每年需组织至少一次应急演练。
项目可持续性发展要求投资方案需包含技术转移计划、本地供应链培育方案等可持续发展内容。制造业项目必须通过不丹标准局（BSB）的产品质量认证体系审核。
知识产权跨境保护商标专利需在不丹知识产权局（IPD）进行登记，同时在我国国家知识产权局办理海外知识产权保护备案。建议通过马德里体系提交国际注册商标申请。
退出机制报批程序股权转让、清算等退出行为需提前6个月向不丹投资委员会（DICA）申报，同时向国内发改委提交变更备案。资产变现资金回流需提供完税证明和银行流水凭证。
企业在准备不丹odi备案申请过程中，建议提前聘请熟悉中南亚投资法律的专业顾问团队。通过预先规划投资架构、合理设计资金路径、完善合规文件体系，可显著提升审批通过率。最新数据显示，2023年我国企业赴不丹投资获批案例中，92%的项目都采用了专业第三方服务机构。.webp)
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