在丹麦odi备案申请要求是什么
作者：丝路外事
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发布时间：2025-12-29 08:30:56
标签：丹麦odi备案申请
丹麦境外直接投资（Overseas Direct Investment，ODI）备案是企业开展跨国经营的关键环节。本文系统解析丹麦odi备案申请的法律依据、资金门槛、材料清单及审批流程，涵盖股权结构合规、税务合规、行业限制等12项核心要素，为企业主提供实操性指导。
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丹麦ODI备案的法律基础与适用对象
丹麦《外商投资审查法案》（Foreign Investment Screening Act）规定，非欧洲经济区（European Economic Area，EEA）投资者对丹麦敏感领域企业持股超过25%或取得重大影响权时，必须向丹麦商业管理局（Danish Business Authority）提交备案申请。该法规旨在保护国家安全和关键基础设施，适用于制造业、能源、通信等战略行业。 申请主体的资格要求 申请企业需具备合法注册身份和完税证明，母公司注册资本建议不低于500万丹麦克朗（Danish Krone，DKK）。国有企业或政府背景投资者需额外披露最终受益人信息，并提供董事会无政府官员任职的声明文件。 行业限制与负面清单 国防工业、量子技术、人工智能（Artificial Intelligence，AI）等敏感领域实施严格准入限制。收购关键基础设施（如港口、电网）企业股权超过10%即触发强制审查，需提交供应链安全评估报告。 投资金额门槛标准 非欧洲经济区投资者收购丹麦企业金额超过1.12亿丹麦克朗需强制备案。若目标企业涉及关键领域，无论金额大小均需申报。建议预留投资总额15%作为合规保证金。 股权结构合规要求 需提供穿透式股权架构图，披露至最终自然人股东或政府实体。多层离岸架构需附赠法律意见书，证明不存在代持或规避审查情形。合资企业需明确各方投票权比例。 核心材料准备要点 包括但不限于：经公证的投资协议、母公司审计报告、资金来源证明（需排除洗钱风险）、商业计划书（说明技术转移安排）、员工安置方案。所有非丹麦语文件需由授权翻译机构出具双语对照版本。 税务合规证明文件 需提供近三年完税证明及转让定价文档，证明投资资金不属于免税天堂离岸账户。跨境股息支付需符合丹麦《税收管理法》第13条关于资本利得税的规定。 国家安全审查机制 审查周期通常为60个工作日，涉及敏感技术时可能延长至120日。审查期间不得行使股东投票权，需配合提供数据存储方案、网络安全协议等补充材料。 反垄断申报关联要求 若交易金额超过9亿丹麦克朗且各方在丹麦合计营业额超过9亿丹麦克朗，需同步向丹麦竞争委员会提交合并通知。建议采用备案审查与反垄断申报并行提交策略。 后续运营合规义务 通过备案后五年内，每年度需提交经营情况报告，重大事项变更（如增资减资、业务范围调整）需重新报备。未履行报告义务最高可处投资额10%罚款。 常见驳回情形与应对 约23%申请因材料不全被退回，建议提前通过预咨询程序获取材料清单。涉及关键技术外流风险的项目，可通过承诺采用数据本地化存储、设立技术隔离墙等方式提升通过率。 紧急通道申请条件 对上市公司收购、破产重整等紧急交易，可申请10个工作日的快速审查。需提供交易所公告文件、法院裁定书等证明紧急性的法律文书，并承诺接受事后核查。 完成丹麦odi备案申请仅是跨境投资的第一步，企业需建立长效合规机制。建议聘请当地合规顾问定期更新法规动态，将备案证书作为公司治理文件的重要组成部分归档保存。
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