摩尔多瓦建筑行业办理ODI备案的要求指南

作者：丝路外事

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发布时间：2026-11-13 01:18:30

标签：摩尔多瓦odi备案办理

摩尔多瓦建筑行业办理ODI备案的要求指南引言随着全球化进程的加速，中国企业在海外投资（Outward Direct Investment, ODI）的规模持续扩大。摩尔多瓦作为东欧地区的重要国家，凭

摩尔多瓦建筑行业办理ODI备案的要求指南

引言

随着全球化进程的加速，中国企业在海外投资（Outward Direct Investment, ODI）的规模持续扩大。摩尔多瓦作为东欧地区的重要国家，凭借其地理位置优势和相对低廉的劳动力成本，逐渐成为建筑行业对外投资的热门目的地。然而，在开展建筑类ODI项目前，企业需充分了解摩尔多瓦的法律法规及备案要求，以确保合规性并降低潜在风险。本文将系统梳理摩尔多瓦建筑行业办理ODI备案的核心要求，并结合实际案例与数据提供操作指南。

一、ODI备案概述

1.1 什么是ODI备案？

对外直接投资（ODI）备案是中国企业向境外投资时需向国家发改委或商务部提交的行政程序，旨在规范跨境资本流动、防范投资风险并保障国家利益。根据《境外投资管理办法》（商务部令2018年第3号），中国企业在摩尔多瓦进行投资需遵守以下原则：

合规性：符合东道国法律法规及国际条约；

真实性：投资目的真实合法；

透明性：投资信息完整披露；

风险防控：具备风险评估与应对能力。

1.2 摩尔多瓦ODI政策特点

摩尔多瓦作为转型经济体，其投资政策以吸引外资为主导。根据摩尔多瓦《外国投资法》（Law No. 177-XIV），外资在建筑行业的准入相对宽松，但需满足以下条件：

项目审批：涉及公共工程或土地开发的项目需向国家投资委员会（CNCI）提交申请；

税收优惠：符合条件的外资企业可享受企业所得税减免（最高可达15%）；

外汇管制：资本汇出需通过国家银行（Banca Națională de Republica Moldova）审批。

二、摩尔多瓦建筑行业ODI备案的核心要求

2.1 企业资质与合规性审查

（1）中国企业资质

营业执照：需提供中国企业的营业执照副本及经营范围证明；

行业资质：若涉及建筑工程施工，需具备中国住建部颁发的建筑业企业资质证书（如施工总承包资质）；

财务能力：需证明企业具备足够的资金实力（通常要求注册资本不低于500万美元）。

（2）摩尔多瓦本地合规要求

承包商许可：根据摩尔多瓦《建筑法》（Legea nr. 347-XIII），外资企业需向国家建筑监管机构（Autoritatea de Supraveghere a Construcțiilor, ASC）申请承包商许可证；

本地化合作：若项目规模超过500万欧元，需与当地企业合资或合作（比例不低于30%）；

环保与安全标准：需符合摩尔多瓦《环境影响评估法》及《劳动安全法》要求。

2.2 项目类型与审批流程

（1）项目分类标准

摩尔多瓦将建筑项目分为三类：

项目类型	投资规模	审批机构	是否需备案
小型项目（<500万欧元）	<500万欧元	市级建设部门	否
中型项目（500万-5000万欧元）	500万-5000万欧元	国家建筑监管机构（ASC）	是
大型项目（>5000万欧元）	>5000万欧元	国家投资委员会（CNCI）	是

（2）审批流程时间线

以中型项目为例：

前期准备（3-6个月）：完成可行性研究、环境评估报告及本地合作伙伴筛选；

提交申请：向ASC提交项目计划书、资金来源证明及技术方案；

审批周期：通常为45-60个工作日（具体时间因项目复杂度而异）；

备案登记：通过中国商务部系统提交材料后，备案周期约为15个工作日。

2.3 资金与外汇管理要求

资金来源：需提供银行出具的资金证明文件（如资金来源为自有资金或合法融资渠道）；

外汇登记：根据摩尔多瓦《外汇法》，企业需在国家银行办理外汇账户开立手续，并定期申报资金流动情况；

利润汇回限制：年度利润汇回不得超过注册资本的10%，超出部分需经CNCI特别批准。

三、ODI备案流程详解

3.1 中国境内备案步骤

提交申请材料至商务部或地方商务部门：

投资意向书；

项目可行性研究报告；

本地合作伙伴协议（如适用）；

资金来源证明文件；

环境影响评估报告（如涉及）。

材料审核：商务部门将在15个工作日内完成初审，并反馈补充材料清单；

备案登记：通过“境外投资管理系统”在线提交材料后，备案号将被生成；

外汇登记：凭备案号向国家外汇管理局申请外汇登记证。

3.2 摩尔多瓦境内审批流程

申请承包商许可证：需提交以下文件至ASC：

企业注册证书（原件及翻译件）；

技术团队资质证明（如工程师执业资格证书）；

项目预算及施工计划书；

环保与安全承诺书。

公共工程审批：若涉及政府基建项目（如道路、桥梁建设），需向摩尔多瓦财政部提交投标文件并接受招标程序；

税务登记：在摩尔多瓦注册公司后，需在30日内完成税务登记，并申请增值税号（VAT ID）。

四、建筑行业ODI合规要点分析

4.1 常见风险与应对策略

4.2 数据支持与案例参考

风险类型	具体表现	应对措施
法律风险	未取得承包商许可证导致项目停工	提前咨询本地法律顾问并完成资质认证
环保风险	违反环境法规被罚款	完成环境影响评估并制定可持续施工方案
合作风险	本地合作伙伴违约	签订明确合同条款并设立履约保证金

根据摩尔多瓦国家统计局（INSSE）2022年数据显示：

建筑行业外资占比达12%，其中中国企业在基础设施类项目中占比约35%；

平均项目审批周期为68天（含中国境内备案与摩尔多瓦境内审批）。

案例分析：某中国建筑公司于2021年在摩尔多瓦承接一住宅开发项目，因未提前取得ASC许可证导致工期延误6个月。最终通过补交材料并支付违约金后完成审批，但损失了约8%的项目利润。